Thomas Daniels
A nigériai igazságszolgáltatás folyosóiban kibontakozó jelentős fejlemény során Tigran Gambaryan, a Binance US magas rangú végrehajtója április 8-án határozottan visszautasította a pénzmosással kapcsolatos vádakat egy abujai legfelsőbb bíróságon. Gambaryan a nigériai szövetségi legfelsőbb bíróság előtt kifejtette. ártatlannak vallotta magát, mint a Nigériai kormány jogi eljárást indított a vezető kriptovaluta tőzsde ellen.
A jogi vita közepette Gambaryan védője azt állította, hogy ügyfelüket igazságtalanul célozták meg, és azt állította, hogy nem lehet egyértelműen őt hibáztatni a Binance Holdings Limited által állítólagosan elkövetett cselekményekért. Eljárási hibára hívták fel a figyelmet arra hivatkozva, hogy az ügyészség nem szolgálta ki megfelelően a céget. Binance április 3-án a bírósági kegyelemért kérte Gambaryan felszabadítását, hangsúlyozva, hogy nem vesz részt a cég vezetői döntéshozatali folyamataiban.
Ezzel szemben a nigériai Gazdasági és Pénzügyi Bűnözés Elleni Bizottság (EFCC) fenntartotta, hogy az alkotmány támogatja a vállalati tisztségviselők elleni jogi lépéseket, amelyet Emeka Nwite bíró is támogat. Nwite megerősítette, hogy a szövetségi ügyészek betartják a jogi normákat, és emlékeztetett arra, hogy a bírói bíróság elutasította a folyamatban lévő üggyel kapcsolatos korábbi kifogásait.
A bíróság ezt követően elrendelte Gambaryan kujei büntetés-végrehajtási intézetben történő őrizetbe vételét, április 18-ra halasztotta, hogy megvitassák óvadékkérelmét, a tárgyalás pedig május 2-án folytatódik, amint azt Punch közölte.
Gambaryan helyzete több mint egy hónappal korábban kezdődött, amikor Nadeem Anjarwallával, a Binance másik vezető tisztségviselőjével együtt letartóztatták a kriptovaluta céget állítólagos pénzmosás, adóelkerülés és devizaárfolyam-manipuláció miatt indított kormányzati fellépés közepette. Annak ellenére, hogy a kezdeti vádak a forex manipulálásával kapcsolatban enyhülnek, a nigériai hatóságok kitartottak a per mellett.
A saga fordulatot vett, mivel Anjarwallának sikerült kikerülnie az őrizetbe vételt és elhagyni Nigériát, ami felkeltette a nemzetközi bűnüldöző szervek figyelmét. Amint arról a crypto.news beszámolt, a Binance azóta együttműködést ígért a nigériai hatóságokkal, ezzel egyidejűleg leállítja naira-alapú szolgáltatásait, beleértve a peer-to-peer tranzakciókat is, válaszul a fokozódó szabályozási ellenőrzésre.
