Thomas Daniels
A Binance állítólag tárgyalásokat folytat az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumával (DOJ) egy kulcsfontosságú felügyeleti rendelkezés feloldásáról, amely a 2023-ban elért 4.3 milliárd dolláros egyezségükhöz kapcsolódik. Ha a lépés sikeres, jelentősen csökkentheti a világ legnagyobb kriptotőzsdéjére nehezedő folyamatos szabályozói nyomást.
A megbeszélések középpontjában egy független megfelelőségi felügyelő esetleges idő előtti megszüntetése áll, amely feltételt hároméves időszakra szabtak, miután a Binance elismerte a rendszerszintű megfelelőségi hiányosságokat, beleértve a nem megfelelő pénzmosás elleni és szankciós ellenőrzéseket. A felügyelet a Binance globális működésére vonatkozott, kivéve az amerikai székhelyű leányvállalatát, a Binance.US-t, amely különálló jogi személyként működik.
Az ügyhöz közel álló források szerint az Igazságügyi Minisztérium azt vizsgálja, hogy a Binance kellő előrelépést mutatott-e belső megfelelőségi infrastruktúrájának megerősítésében ahhoz, hogy indokolt legyen a felügyelő eltávolítása. Egy ilyen döntés jelentős változást jelentene abban, ahogyan az Igazságügyi Minisztérium hosszú távú felügyeletet gyakorol, különösen a kriptoszektoron belül.
Az eset része annak a szélesebb körű trendnek, amely az Igazságügyi Minisztériumon belül kezd kibontakozni, és újraértékeli a külső felügyeleti megbízások hasznosságát és időtartamát. Számos multinacionális vállalat – köztük a Glencore Plc, a NatWest Group Plc és az Austal Ltd. – nemrégiben megkapta az Igazságügyi Minisztérium jóváhagyását hasonló megállapodások tervezett időpont előtti megszüntetésére. A megfelelőségi felügyelők kritikusai azzal érvelnek, hogy ezek költségesek, zavaróak, és néha megkettőzik a meglévő szabályozási erőfeszítéseket.
A Binance számára a monitor megszüntetése enyhíthetné a működési korlátokat, és javíthatná a megítélését a szabályozó hatóságok, a befektetők és az intézményi partnerek körében. A tőzsdének azonban valószínűleg alternatív megfelelőségi garanciákat kellene kínálnia, például fokozott belső jelentéstételt vagy harmadik fél általi auditokat, hogy kielégítse a szövetségi hatóságokat.
A megbeszélések időzítése egybeesik az amerikai digitális eszközök politikájának szélesebb körű újrakalibrálásával a jelenlegi kormányzat alatt. Az iparági szereplők egyre optimistábbak a szabályozási egyértelműséggel és a végrehajtás-központú megközelítésektől való elmozdulással kapcsolatban. A közelmúltbeli jogalkotási és szabályozási intézkedések – beleértve a GENIUS Stablecoin Act-et, a piacszerkezeti törvényjavaslatot és a CBDC-ellenes intézkedéseket – konstruktívabb környezetet jeleznek a kriptovállalatok számára.
Paul Atkins, az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) elnöke nyilvánosan elkötelezte magát amellett, hogy a „szabályozás a végrehajtáson keresztül” kifejezést egyértelmű irányelvekkel váltja fel, míg az Árutőzsdei Határidős Ügyletek Bizottsága (CFTC) felvázolta azokat az útvonalakat, amelyeken a külföldi tőzsdék legálisan kapcsolatba léphetnek az amerikai ügyfelekkel.
Ha az Igazságügyi Minisztérium beleegyezik a Binance felügyeletének megszüntetésébe, az precedenst teremthet más kriptovaluta-cégek számára, akik rugalmasabb szabályozási megállapodásokról szeretnének tárgyalni, különösen egy olyan környezetben, amely egyre inkább a megfelelési hatékonyságra összpontosít a büntető jellegű felügyelet helyett.
