Az ED megsemmisíti a 890 XNUMX dolláros Emoillent Crypto-átverést Indiában

Indiai Végrehajtási Igazgatóság (ED) keresést kezdeményezett az Emoillent Coin alapítói ellen, egy csaló kriptovaluta, amely jelentős hozam ígéreteivel csábította a befektetőket. A helyi média jelentései szerint 2,508 indiai befektető összesen 73,436,267 890,000 XNUMX ₹-t (körülbelül XNUMX XNUMX dollárt) vesztett a kriptovaluta fellendülésének kihasználása érdekében.

Az „Emollient Coin Limited” néven forgalmazott kétes érme azzal vonzotta a felhasználókat, hogy akár 40%-os hozamot is kínált befektetéseik zárolására tíz hónapon keresztül. Ezenkívül egy többszintű ajánlási rendszer akár 7%-os jutalékot is ígért új befektetők toborzásáért, ami gyakori taktika a piramisjátékokban.

Az ilyen ajánlási sémák jellemzően folyamatos toborzást foglalnak magukban egy ígéretes, de még nem létező projektbe való befektetés leple alatt. Amint jelentős számú résztvevő felkerült a fedélzetre, a csalók eltűnnek a pénzzel együtt. Az Emoillent Coin elkövetői mobilalkalmazáson keresztül működtek, és banki átutalással, kriptovaluta cserékkel és közvetlen készpénzes fizetéssel kerestek pénzt. Kihasználták a Bitcoin népszerűségét, hogy rávegyék a felhasználókat a befektetésre.

A helyi irodát fenntartó, de hamisan londoni bázist állító Emollient Coin Limitedet Henry Maxwell vezette. A 2017 és 2019 között aktív átverés a csaló cég szándékos feloszlatásával ért véget, így a befektetők jelentős veszteségeket szenvedtek el. Az ED azt állítja, hogy a csalók az ellopott pénzeszközöket földvagyon megszerzésére használták fel.

A 2020-ban a csalás középpontjában lévő Leh-i kiegészítő körzeti bíróhoz benyújtott több panasz hatására az ED kutatási műveletet indított. A vádlottat – AR Mirt, Ajay Kumar Choudharyt és két másik promótert – számos személy megtévesztéséért vádolják. A pénzmosás megelőzéséről szóló törvény (PMLA) értelmében az ED lefoglalta a rendszerhez kapcsolódó irodákat és eszközöket.

Az indiánokat kriptográfiai csalások sújtják

Indiában az elmúlt években megnőtt a kriptográfiai csalások száma. Június végén a haidarábádi bűnüldöző szervek nyomozásba kezdtek a Max kriptokereskedő Ponzi ügyében, amely legalább 50 befektetőt csalt ki 200,000 3.83 dollárból. Ugyanebben a hónapban az ED befagyasztott 10 millió dollár készpénzt és a Highrich online csoporthoz kapcsolódó eszközöket, amelyeket hasonló kriptobefektetési csalással gyanúsítanak. Májusban az ügynökség felszámolt az „E-nugget” átveréssel, amely több mint XNUMX millió dollárt csalt ki az áldozatoktól egy játékplatform leple alatt.

Az indiai pénzügyi hírszerző egység aggodalmának adott hangot a kriptovaluta-tőzsdék esetleges pénzmosásra való visszaélése miatt. Az indiai kriptoalapú szolgáltatóknak regisztrálniuk kell a FIU-India-nál, és meg kell felelniük a PMLA törvénynek.

forrás