Thomas Daniels
A kriptovalutákkal kapcsolatos kiberbűnözés elleni határozott lépésként a német hatóságok 34 millió euró (körülbelül 38 millió dollár) értékű digitális eszközt foglaltak le az eXch kriptotőzsdén. A platform állítólag elősegítette a 1.5 februárjában elkövetett 2025 milliárd dolláros Bybit-feltörés során ellopott pénzeszközök tisztára mosását. A Szövetségi Bűnügyi Rendőrség (BKA) és a Frankfurti Ügyészség által május 9-én bejelentett művelet Németország történetének harmadik legnagyobb kriptovagyon-lefoglalása.
Az elkobzott vagyon Bitcoint (BTC), Ethert (ETH), Litecoint (LTC) és Dash-t (DASH) tartalmaz. A digitális eszközök mellett a hatóságok felszámolták az eXch szerver infrastruktúráját, több mint nyolc terabájt adatot biztosítva. A platform domainjét, valamint a clearnet és darknet interfészeit leállították.
A 2014-ben alapított eXch kriptovaluta-csere szolgáltatásként működött, lehetővé téve digitális eszközök cseréjét pénzmosás elleni (AML) intézkedések vagy „Ismerd meg az ügyfeledet” (KYC) protokollok bevezetése nélkül. Ez a szabályozási hiányosság vonzóvá tette az illegális pénzmozgások számára. A nyomozók becslése szerint az eXch körülbelül 1.9 milliárd dollár értékű tranzakciót dolgozott fel, amelynek jelentős részét vélhetően bűncselekményekhez kötik.
A tisztára mosott vagyon jelentős része a Bybit-támadásból származott, ahol körülbelül 401,000 5,000 ETH-t loptak el. Az elemzők arról számoltak be, hogy XNUMX ETH-t irányítottak át az eXch-en keresztül, majd ezt követően bitcoinná váltották a Chainflip protokollon keresztül. A gyanú szerint az észak-koreai kapcsolatban álló Lazarus Group áll a kibertámadás mögött.
Az eXch-t további súlyos kriptovaluta-bűncselekményekkel is összefüggésbe hozták, beleértve a Genesis hitelezőit érintő 243 millió dolláros lopást, a FixedFloat sérülékenységet és a széles körben elterjedt adathalász csalásokat. A ZachXBT blokklánc-nyomozó szerint a platform ismételten figyelmen kívül hagyta a gyanús címek blokkolására vagy a blokkolási határozatok betartására irányuló kéréseket.
Annak ellenére, hogy május 1-jére bejelentették a leállást, az eXch állítólag továbbra is kínált API-szolgáltatásokat bizonyos partnereknek. A hírszerző cégek a nyilvános bezárás után is folyamatos aktivitást figyeltek meg a láncon, beleértve a gyermekek szexuális bántalmazásával kapcsolatos anyagokkal (CSAM) kapcsolatos tranzakciókat.
Benjamin Krause főügyész hangsúlyozta az anonim kriptovaluta-csere platformok felszámolásának fontosságát, kijelentve, hogy az ilyen szolgáltatások kritikus szerepet játszanak a kiberbűnözésből és pénzügyi csalásból származó illegális pénzek elfedésében.
Ez a végrehajtási intézkedés jelentős lépés a kriptovalutákhoz kapcsolódó pénzmosás elleni küzdelemre irányuló nemzetközi szabályozási erőfeszítésekben. Ahogy a digitális eszközök egyre szélesebb körben terjednek el, a szabályozó testületek fokozzák az ellenőrzést a kriptopénzügyi rendszerek legitimitásának és átláthatóságának biztosítása érdekében.
