India 28 kriptográfiai entitást regisztrál az új pénzmosás elleni irányelvek szerint

A pénzügyi hírszerző egység India 28 kripto- és virtuális digitális eszközszolgáltatót ismert el hivatalosan, amint azt Pankaj Chaudhary pénzügyminiszter jelentette be a parlament ülésén.

Ez a fejlemény összhangban van az indiai pénzügyminisztérium márciusi irányelveivel, amelyek megkövetelték a kriptovaluta üzletágaktól, hogy megfeleljenek a Pénzügyi Intelligencia Egység szabványainak. Ezek a szabványok kulcsfontosságúak a pénzmosás elleni küzdelemben. A vállalkozásoknak most követniük kell a pénzmosás megelőzéséről szóló törvényt (PMLA), amely szigorú személyazonosság-ellenőrzési folyamatokat tartalmaz, például a Know Your Customer (KYC) protokollokat.

A minisztérium irányelvének fontos szempontja az indiai ügyfeleket kiszolgáló külföldi kriptovaluta tőzsdék bevonása. Ezeknek a cseréknek ugyanazoknak a szabályozásoknak kell megfelelniük, és a be nem tartás a PMLA értelmében következményekkel jár.

Bár a főbb tőzsdék, például a CoinDCX, a WazirX és a CoinSwitch regisztrálva vannak, a regisztrációt befejező 28 entitás egyike sem található Indián kívül.

forrás