Az indiai rendőrség feloszlatja a hamis kriptográfiai platformot, és visszaszerez 90,000 XNUMX dollárt

Az indiai bűnüldöző hatóságok négy személyt vettek őrizetbe, akiket azzal gyanúsítanak, hogy csalárd kriptovaluta kereskedési platformot vezettek, amely több mint 90,000 XNUMX dollárt csalt ki a befektetőktől. Helyi jelentések szerint a gyanúsítottak azzal csalogatták az áldozatokat, hogy a GBE Crypto Trading Company nevű fiktív entitás képviselőinek adtak ki magukat. A név látszólag a GBE Brokers-szel, egy legitim ciprusi székhelyű online brókercéggel való kapcsolatra utal, amely jól láthatóan szerepel a „GBE kriptokereskedelmi vállalat” keresési eredményei között.

A sémát elsősorban közösségi média platformokon, köztük a WhatsApp-on és a Telegramon keresztül hajtották végre, ahol a csalók hamis kereskedési alkalmazást terjesztettek. A felderítés elkerülése érdekében az elkövetők virtuális telefonszámokat és VPN-szolgáltatásokat használtak. által végzett vizsgálatok a Kiberrendőrség az Odisha állambeli Balangirban felfedte, hogy a csalók több domaint regisztráltak, hogy hiteles kereskedési platformokat utánozzanak, bár továbbra sem erősítették meg, hogy konkrétan a GBE Brokersnek adtak-e ki magát.

Ezekkel a megtévesztő módszerekkel a csalók körülbelül 7.6 millió INR-t (körülbelül 90,604 60 dollárt) halmoztak fel. Rishikesh Khilari, a balangiri rendőrfelügyelő nyilvánosságra hozta, hogy a csalárd művelethez kapcsolódó több mint 8.5 bankszámlát zároltak, amelyek teljes vagyonát a legutóbbi jelentések szerint 101,334 millió INR (körülbelül XNUMX XNUMX dollár) értékben foglaltak le.

Ez az eset nem egyedi eset. 2024 januárjában a balangiri kiberrendőrség egy másik kriptográfiai átverést is felszámolt, amely egy Dykan coin nevű fiktív kriptovalutát érintett. A GBE Crypto Trading Company-hoz hasonlóan a csalók létrehoztak egy hamis kriptotőzsdét, a DYFINEX-et, és kereskedési és befektetési szolgáltatásokat kínáltak a gyanútlan befektetők vonzására.

India továbbra is a kriptovaluta-csalások hotspotja, amelyet a gyenge szabályozási keretek és a digitális pénznemekkel kapcsolatos korlátozott köztudat vezérel. A csalók gyakran használják ki ezeket a sebezhetőségeket a hamisított kriptovaluták, a csalárd kereskedési platformok és a lakossági befektetőket célzó kétes befektetési konstrukciók népszerűsítésével.

Nevezetesen, 2024 egyik legnagyobb kriptográfiai csalása az E-nugget rendszer leverése volt, egy csalárd befektetési művelet, amely körülbelül 10.7 millió dollárt halmozott fel kriptovalutákban. Egy másik, augusztusban nyilvánosságra hozott Ponzi-séma 890,000 XNUMX dollárt meghaladó veszteséget eredményezett, és egy Emollient Coin nevű hamis kriptovaluta leple alatt működött.

Az indiai szabályozó hatóságok állítólag vitairatot készítenek, amely várhatóan még ebben az évben megjelenik, és amely a kriptovaluta szektort szabályozó lehetséges jogszabályok alapjául szolgál majd.

forrás