David Edwards
A Tether, a világ legnagyobb stabilérmének, az USDt-nek a kibocsátója, 12.3 millió dollár értékű USDT-t fagyasztott be a Tron hálózaton, fokozva erőfeszítéseit a kriptovaluta ökoszisztémán belüli illegális tevékenységek megfékezésére.
A Tronscan blokklánc-adatai megerősítették, hogy a Tether vasárnap reggel 9:15 UTC-kor hajtotta végre a befagyasztást. Bár a Tether még nem adott ki hivatalos nyilatkozatot, széles körben úgy vélik, hogy a lépés az amerikai szankciós törvények vagy a pénzmosás elleni (AML) szabályozások potenciális megsértéséhez kapcsolódik.
Egy március 7-i blogbejegyzésben a Tether megerősítette elkötelezettségét a szigorú tárcabefagyasztási protokollok mellett, kijelentve:
„A Tether szigorú pénztárca-befagyasztási politikát alkalmaz a pénzmosás, a nukleáris fegyverek elterjedése és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem érdekében, és összhangban van az OFAC speciálisan kijelölt állampolgárainak (SDN) listájával is.”
Ez a szabályzat az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyon Ellenőrzési Hivatala (OFAC) által kiadott irányelvekhez igazodik, amely egyre növekvő listát tart fenn a szankcionált szervezetekről és személyekről, akik illegális pénzügyekben vesznek részt.
Cointelegraph további kommentárért megkereste Tethert, de a megjelenés időpontjáig nem kapott választ.
Megújult figyelem Tether fagyasztó képességeire
A Tether vagyonbefagyasztási képességei ismét nyilvános vizsgálat alá kerültek egy sor nagy nyilvánosságot kapott intézkedést követően. Március 6-án a Tether 27 millió dollárnyi USDT-t fagyasztott be, amely a Garantex kriptotőzsdéhez kapcsolódott. A tőzsdét korábban, 2022 áprilisában az OFAC szankcionálta, állítólagos pénzmosás elleni szabályok megsértésének elősegítése és a szabályozási kötelezettségek figyelmen kívül hagyása miatt.
A befagyasztásra válaszul a Garantex azzal vádolta meg a Tethert, hogy közvetlen fellépést indított az orosz kriptopiac ellen, azt állítva, hogy a blokkolt tárcák több mint 2.5 milliárd rubelt (27 millió dollárt) tartalmaztak.
A szankciók ellenére a Global Ledger blokklánc elemző cég június 15-ig több mint 5 millió dollárnyi, a Garantexhez kapcsolódó aktív tartalékot azonosított. Cointelegraph.
A Lazarus Csoport továbbra is kulcsfontosságú
A tiltott pénzeszközök befagyasztására irányuló szélesebb körű erőfeszítések továbbra is az államilag támogatott kiberbűnözői szervezeteket célozzák meg, beleértve az észak-koreai Lazarus Groupot is. 2020 és 2023 között a Lazarus állítólag több mint 200 millió dollár értékű lopott kriptovalutát tisztított meg, amivel hozzájárult a 3 óta elkövetett becsült 2009 milliárd dolláros teljes lopáshoz.
A T3 Pénzügyi Bűncselekmények Osztálya (FCU) – a Tether, a Tron Network és a TRM Labs blokklánc-kutatással foglalkozó cég által vezetett együttműködésen alapuló kezdeményezés – kulcsfontosságúvá vált a kriptoalapú pénzügyi bűncselekmények elleni küzdelemben. Megalakulása óta az FCU a működésének első hat hónapjában sikeresen befagyasztott körülbelül 126 millió dollár értékű illegális USDT-tranzakciót, a ... által közölt adatok szerint. Cointelegraph januárban 2025.
Csak 2023 novemberében a Tether több mint 374,000 3.4 dollár értékű ellopott pénzt tett feketelistára. Ezenkívül a négy vezető stabilcoin-kibocsátóból három összesen további XNUMX millió dollárt zárolt be a Lazarus Group tevékenységéhez kapcsolódó címeken, a ZachXBT láncon belüli nyomozó szerint.
A decentralizáció és a megfelelés egyensúlya
Míg egyes decentralizációs hívek kritizálták a Tether vagyonbefagyasztási képességét, a támogatók azzal érvelnek, hogy az ilyen beavatkozások kulcsfontosságúak a nagyszabású kriptovaluta-bűncselekmények megelőzéséhez és a digitális eszközpiacok stabilitásának fenntartásához a globális szabályozási elvárásokkal összhangban.
A Tether növekvő szerepe a pénzügyi bűnmegelőzésben rávilágít a decentralizált pénzügyek, a szabályozási megfelelés és a globális biztonsági aggályok egyre összetettebb metszéspontjára, mivel a kriptoszektor továbbra is gyors fejlődésnek indul.
